ईडी के एक अधिकारी ने बताया कि इससे पहले भी विभिन्न स्थानों पर संपत्ति जब्त की गई जिसमें चंडीगढ़, पंचकूला, डेराबस्सी, एसएएस नगर (पंजाब) और शिमला शामिल हैं। साथ ही धनशोधन रोकथाम अधिनियम 2002 के तहत एचडीएफसी बैंक में समूह के खातों को जब्त किया गया।

जांच से पता चला है कि एलकेमिस्ट इंफ्रा रियल्टी लि. द्वारा विभिन्न निवेशकों के फंड को इधर से उधर किया गया जबकि जिस उद्देश्य से फंड इकट्ठा किया गया था, उस उद्देश्य को कभी पूरा नहीं किया गया। ईडी के अधिकारी ने बताया कि इन पैसों को समूह की अन्य कंपनियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया, जोकि मुख्यत: केवल कागजों पर बनी कंपनियां थीं। उनका इस्तेमाल कर आरोपी उन पैसों से विभिन्न जगहों पर संपत्तियों की खरीद कर रहा था।