इससे पहले मंगलवार दोपहर अनुब्रत मंडल के निजी चार्टर्ड अकाउंटेंट मनीष कोठारी को ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ के बाद एजेंसी के नई दिल्ली कार्यालय में गिरफ्तार कर लिया।

ईडी के अधिकारियों ने दावा किया कि पूछताछ के दौरान असहयोग करने के बाद कोठारी को गिरफ्तार किया गया।

ईडी के सूत्रों को संदेह है कि सुकन्या द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में एजेंसी के मुख्यालय में पेश नहीं होने का निर्णय इस डर से प्रेरित हो सकता है कि उसे भी कोठारी की तरह गिरफ्तार किया जा सकता है।

सूत्रों ने कहा कि सुकन्या को एएनएम एग्रोकेम फूड्स प्राइवेट लिमिटेड और नीर डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड नाम की दो कंपनियों के खातों में फर्जी लेनदेन के बारे में पूछताछ करने के लिए दिल्ली बुलाया गया है। दोनों में वह एक निदेशक थीं।

इसके अलावा, ईडी के अधिकारियों ने इन दोनों कंपनियों द्वारा विदेशी बैंक खातों के माध्यम से किए गए लेनदेन का भी पता लगाया है।

केंद्रीय एजेंसी के जासूसों का मानना है कि ये दोनों कंपनियां मूल रूप से शेल कंपनियां हैं जो पशु-घोटाले की आय को अलग-अलग चैनलों के माध्यम से ठिकाने लगाने के लिए बनाई गई थी।