मिली जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले तौसिफ ने खुद को व्हिसल ब्लोअर बताया था और उसने मामले में गिरफ्तार एक और शख्स को बचाने की कोशिश की थी। तौसिफ रियाज टोरेस कंपनी का सीईओ भी है और मामला सामने आने के बाद से फरार चल रहा था।

तौसिफ रियाज के तार बिहार खासकर भागलपुर के सुल्तानगंज से जुड़े हैं। बीते दिनों आर्थिक अपराध शाखा ने तौसिफ रियाज की गिरफ्तारी के लिए सुल्तानगंज में छापेमारी की थी। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था।

टोरेस ज्वेलरी के नाम पर मुंबई, नवी मुंबई, कल्याण क्षेत्र में कार्यालय खोलकर निवेश पोंजी योजना के माध्यम से वित्तीय धोखाधड़ी की गई थी। मुंबई पुलिस की वित्तीय अपराध शाखा इस मामले की जांच कर रही थी।

मुंबई और उसके आसपास के एक लाख से अधिक निवेशकों को टोरेस पोंजी निवेश योजनाओं में निवेश करने का लालच देकर 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की गई है , जिसमें उन्हें 'आकर्षक रिटर्न ' का वादा किया गया था।