ईडी अधिकारी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों के तहत पर मामला दर्ज किया गया है।

केरल के त्रिशूर के इरिंजलाकुडा पुलिस स्टेशन में ईडी ने दर्ज एक FIR के आधार पर PMLA जांच शुरू कर दी, जिसमें बैंक अधिकारियों द्वारा निजी व्यक्तियों की मदद से बैंक को धोखा देकर 150 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी (Fraud of more than Rs 150 crore) करने का आरोप लगाया गया था।

तलाशी अभियान के बाद पता चला कि पी.सतीश कुमार ने अरविंदाक्षन के नाम पर सावधि जमा के माध्यम से 50 लाख रुपये की अपराध आय अर्जित की है।

बताया जा रहा है कि अरविंदाक्षन के बैंक खाते में भारी लेनदेन पाया गया है, जो जांच के दौरान सामने नहीं आया।

जांच के दौरान यह पता चला कि जिलसे ने अपने परिवार के सदस्यों और कई अन्य लोगों के नाम पर 5.06 करोड़ रुपये ऋण लिया था, जो कि बकाया है।

आरोपियों को नामित पीएमएलए विशेष न्यायालय, एर्नाकुलम, केरल के समक्ष पेश किया गया, जहां नामित अदालत ने गिरफ्तार व्यक्तियों की दो दिन की ईडी हिरासत दी है।

बता दें कि ईडी ने इससे पहले इस मामले में  30 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी, जिसमें केरल के थेक्कडी में अपराध की कमाई से बनाया गया एक रिसॉर्ट भी शामिल था।

इस पूरे मामले की आगे की जांच की जा रही है।