कोर्ट ने मामले को संज्ञान में ले लिया है। ईडी ने कहा कि, जांच के दौरान कई तारीखों में पूरे भारत में 47 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें 5.34 करोड़ रुपये नकद, 13.32 करोड़ रुपये की बैंक राशि, एक नाव, 5 स्टोन क्रशर, दो ट्रक, दो एके 47 असॉल्ट राइफल के साथ आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए। इससे पहले ईडी ने पंकज मिश्रा, बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार किया था। वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

एजेंसी ने मिश्रा और अन्य के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत झारखंड के साहेबगंज जिले के बरहरवा पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की। बाद में, आईपीसी, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, शस्त्र अधिनियम के तहत दर्ज अवैध खनन के संबंध में कई प्राथमिकी को भी अपराध के दायरे में जोड़ लिया गया। अब तक ईडी इस मामले में 1000 करोड़ रुपये से अधिक के अवैध खनन से संबंधित पीओसी की पहचान कर चुकी है।

पीएमएलए की जांच से पता चला है कि मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि होने के नाते राजनीतिक दबदबे का आनंद लेने वाले मिश्रा अपने सहयोगियों के माध्यम से साहेबगंज और उसके आसपास के क्षेत्रों में अवैध खनन व्यवसायों के साथ-साथ अंतर्देशीय नाव सेवाओं को नियंत्रित करता था। ईडी अधिकारी ने कहा, वह स्टोन चिप्स और बोल्डर के खनन के साथ-साथ साहेबगंज में कई खनन स्थलों पर स्थापित क्रशरों के संचालन पर नियंत्रण रखता है। पंकज मिश्रा द्वारा अवैध गतिविधियों से 'अर्जित' लगभग 42 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति की पहचान की गई है।