फिलहाल ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई दर्जनभर से अधिक ऐसे हावाला कारोबारियों की जन्म कुंडली खंगाल रही है। इनमें से कुछ को जल्द समन भेजकर बुलाया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार, जम्मू, अमृतसर, लुधियाना, मोहाली, गंगा नगर, रोहतक, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के ऐसे कई हवाला कारोबारी हैं, जो किसान आंदोलन के दौरान बेहद सक्रिय हैं।

सूत्रों के अनुसार, ईडी जहां मनी लांड्रिंग के तहत कुछ हवाला कारोबारियों को बुक करने की तैयारी में है, वहीं सीबीआई आपराधिक षड्यंत्र रचने और अपराध करने की धाराओं में उन्हें जल्द बुक करने वाली है। सूत्रों के अनुसार, हवाला कारोबारी मनप्रीत सिंह ने गिरफ्तारी के बाद कई अहम खुलासे किए हैं। इन खुलासों से जहां कई छुपे रु स्तम हवालियों की भूमिका सामने आई है, वहीं कुछ ऐसे लोगों की भी पहचान हुई है, जो भारत विरोधी गतिविधि में शामिल प्रतिबंधित संगठन में शामिल हैं।

मनप्रीत सिंह को एनआईए ने बृहस्पतिवार रात गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी उससे उसके हवाला कनेक्शन समेत नशे के काले कारोबार पर विस्तार से पूछताछ कर रही है। एनआईए ने बताया कि मनप्रीत गुरदासपुर जिले के काला अफगाना एरिया के तेजा खुर्द का रहने वाला है।

जांच के सिलसिले में एनआईए ने अमृतसर और गुरदासपुर में कई स्थानों पर छापेमारी की थी। एनआईए मुख्यालय में कार्यरत एक अधिकारी के मुताबिक, मनप्रीत सिंह पर आरोप है कि वो रंजीत सिंह उर्फ चीता और इकबाल सिंह उर्फ  शेरा का बेहद करीबी है। आतंकी शेरा और चीता, दोनों अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्मगलर है।