नेहल (41) पर आरोप है कि उसने मैनहट्टन में दुनिया की सबसे बड़ी हीरा कंपनी के साथ धोखाधड़ी की। उसके और गैंड लार्सेनी के खिलाफ न्यूयार्क के सुप्रीम कोर्ट में अभियोग दर्ज किया गया है।
मैहनहट्टन के जिला अभियोजक कायी वेंसे जूनियर ने कहा कि हीरा सदैव-सदैव चलेगा पर ये गड़बड़ योजनाएं नहीं चलेंगी। मोदी को अब न्यूयार्क सुप्रीम कोर्ट में अभियोग का जवाब देना होगा। अभियोग पत्र के अनुसार नेहल ने नोबेल टाइटन होल्डिंग्स नाम की फर्म के एक सदस्य के रूप में 2015 में मार्च से अगस्त के दौरान गलत जानकारी देकर एलएलडी डायमंड्स (यूएसए) से 26 लाख डॉलर के हीरे उदार शतरें पर उधार में हासिल किए और उन हीरों को बेच कर उसका धन खुद ले लिया।
अभियोजक के बयान में कहा गया है कि नेहल हीरा कारोबार करने वाले एक नामी घराने का आदमी है। उसका एलएलडी यूएसए से परिचय हीरा उद्योग के ही लोगों ने कराया था। उसने मार्च में एलएलडी से संपर्क करके कई प्रकार के कुल 8,00,000 डालर के हीरे मांगे थे। उसका कहना था कि वह एक कंपनी कोस्टको होलसेल्स कापरेरेशन के साथ कारोबार का संबंध स्थापित करना चाहता है और उसको ये हीरे उस कंपनी को दिखाने के लिए चाहिए जो उसे खरीद भी सकती है। बाद में उसने कंपनी को बताया कि कोसटको हीरा खरीदने को तैयार हो गयी है।

कंपनी उसे 90 दिन के उधार पर हीरा देने को तैयार हो गयी, लेकिन उसने उस हीरों को बंधक रख कर माडेल कोलेटरल लोन्स कंपनी से उधार धन ले लिया। उस साल मई तक उसने एलएलडी से इसी काम के लिए 10 लाख डालर के हीरे और लिए। उसने इस दौरान एलएलडी को कई बार भुगतान किया पर उधार लिए गए हीरों की बिक्री का धन अपने ऊपर या व्यावसायिक खर्च में इस्तेमाल किया। अगस्त 2015 में उसने एलएलडी के पास जा कर झूठ बोला कि कोस्टको कुछ और हीरा लेना चाहती है। कंपनी उसकी बात पर उसे कुछ और माल देने को तैयार हो गयी पर कहा कि वह एलएलडी की स्वीकृति ले कर ही माल की खेप को आगे बेचेगा।
नेहल को कंपनी का पिछला बकाया भी चुकाना था और उसने बंधक पर कर्ज देने वाली कंपनी से और कर्ज लेने का अनुबंध कर रखा था। उसने हीरा लेकर उसका बड़ा हिस्सा कर्ज देने वाली कंपनी माडेल से दो अलग अलग कर्ज लिए तथा हीरे की बची खेप काफी सस्ते में खुदरा खुदरा दुकानदारों को बचे दिए। लेकिन इस बीच एलएलडी को नेहल की धोखाधड़ी का पता लग गया था। उसने इसकी शिकायत मैनहट्टन जिले के अधिकारियों से कर दी।    
नेहल के भाई पंजाब नेशनल बैंक के साथ दो अरब डालर के कर्ज की धोखाधड़ी और मनी लांड्रिंग के आरोपों में भारत में भगोड़ा अपराधी घोषित है और लंदन में जेल में बंद है।