विभाग ने गुरुवार को यह छापे खुफिया विभाग से मिली जानकारी के आधार पर मारे। विभाग को जानकारी मिली थी कि इनलोगों के पास बड़ी संख्या में अघोषित राशि है और इसका प्रयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था।

विभाग ने अपने बयान में कहा, छापे के दौरान यह संकेत मिले की निर्धारित समूह की कंपनियों ने दूसरी तरह से इक्विटी शेयर में 150 करोड़ रुपये के करीब फर्जी निवेश किए, जिसमें से 145 करेाड़ के निवेश को बेच दिया गया।

छापे के दौरान कई तरह के अवैध दस्तावेज बरामद किए गए, जिसमें कोयला, रेत व्यापार इत्यादि से पैसा इकट्ठा करने के बारे में पता चला।

तलाशी के दौरान बड़ी संख्या में अघोषित नगद बरामद हुए। जांच जारी है।