ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की विभिन्न धाराओं के तहत एक स्थानीय अदालत में आरोपपत्र दायर किया।

यह इस मामले में पूरक आरोप पत्र है क्योंकि एजेंसी पहले ऐसी लगभग पांच अभियोजन शिकायतें दायर कर चुकी है।

ईडी ने ‘आप’ के राज्यसभा सदस्य सिंह को इस मामले में अक्टूबर में गिरफ्तार किया था।

धनशोधन रोधी एजेंसी ने आरोप लगाया था कि आरोपी कारोबारी दिनेश अरोड़ा ने राज्यसभा सदस्य के आवास पर दो किस्तों में दो करोड़ रुपये नकद पहुंचाए थे।

सिंह ने इस दावे का खंडन किया है।

ईडी ने 2021-22 दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में ‘आप’ सांसद को गिरफ्तार किया था। इस मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बाद वह दूसरे बड़े नेता हैं।

दिल्ली पर शासन करने वाली ‘आप’ ने गिरफ्तारियों और मामले को “राजनीतिक षड्यंत्र” करार दिया है।

ईडी के अनुसार, जांच में पता चला है कि अरोड़ा ने सिंह के घर पर दो मौकों पर दो करोड़ रुपये नकद पहुंचाए थे। अगस्त 2021 से अप्रैल 2022 के बीच यह नकदी पहुंचाई गई।
 

सिंह की गिरफ्तारी इस मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसौदिया के बाद दूसरी बड़ी गिरफ्तारी थी। ईडी ने मामले में आप संचार प्रभारी विजय नायर को भी गिरफ्तार किया था।

इससे पहले, ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को भी समन जारी कर मामले में पूछताछ के लिए 2 नवंबर को उसके सामने पेश होने को कहा था।

हालांकि, केजरीवाल ने पिछले महीने समन नहीं लिया और एजेंसी को लिखा कि उसकी कार्रवाई "अवैध और राजनीति से प्रेरित" है।

ईडी के समन पर प्रतिक्रिया देते हुए केजरीवाल ने कहा, 'समन अवैध और राजनीति से प्रेरित है।' उन्होंने कहा था कि नोटिस बीजेपी के 'आदेश' पर भेजा गया था।

आप नेता ने आरोप लगाया, "यह सुनिश्चित करने के लिए नोटिस भेजा गया था कि मैं चार राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए न जा सकूं। ईडी को तुरंत नोटिस वापस लेना चाहिए।"

शराब घोटाला मामला इस आरोप से संबंधित है कि आप के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की 2021-22 की उत्पाद नीति ने गुटबंदी की अनुमति दी और कुछ डीलरों का पक्ष लिया, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी।

आप ने इस आरोप का जोरदार खंडन किया है और केंद्र की भाजपा सरकार पर "राजनीतिक प्रतिशोध" में शामिल होने का आरोप लगाया है।