इससे पहले, इस मामले में ऑयस्टर बिल्डवैल प्राइवेट लिमिटेड, अवंथा समूह के प्रवर्तक गौतम थापर तथा अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अधिकारियों ने बताया कि सरकारी धन को कथित तौर पर यस बैंक में लगाने से जुड़े एक अन्य मामले में थापर के खिलाफ पहले ही जांच की जा रही है। यह मामला बैंक के पूर्व प्रमुख राणा कपूर से जुड़ा है।

उन्होंने बताया कि वर्तमान मामले में सीबीआई ने रघुबीर कुमार शर्मा, राजेंद्र कुमार मंगल, तापसी महाजन और उनकी कपंनियों ऑयस्टर बिल्डवैल प्रा.लि., अवंथा रियल्टी प्रा.लि. के खिलाफ तथा झाबुआ पॉवर लि. के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह मामला बैंक के मुख्य सतर्कता अधिकारी आशीष विनोद जोशी की 27 मई 2021 को दी गई शिकायत पर दर्ज किया गया था।

उन्होंने कहा कि सीबीआई ने आरोप लगाया है कि आरोपी 466.15 करोड़ रुपए के सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के लिए आपराधिक साजिश, आपराधिक विासघात, धोखाधड़ी और जालसाजी में संलिप्त हैं। उन्होंने बताया कि मामला दर्ज करने के बाद सीबीआई की टीम ने दिल्ली और एनसीआर, लखनऊ, सकिंदराबाद और कोलकाता में 14 स्थानों पर छापेमारी की।