ईडी ने दो अलग-अलग आवेदन दायर कर आरोपी सुकेश चंद्रशेखर और लीना को 14 दिन की रिमांड पर लेने की मांग की है।

बताया गया कि जांच के दौरान, सुकेश चंद्रशेखर और उनके सहयोगियों से जुड़े विभिन्न स्थानों पर तलाशी ली गई थी, जिसमें पता चला कि तमिलनाडु में संपत्ति, जहां लीना रहती थी, चंद्रशेखर के निदेर्शो के अनुसार जितेंद्र कोठारी की कंपनी श्री जय जिनेंद्र कंस्ट्रक्शन लिमिटेड द्वारा खरीदी गई थी।

संपत्ति की खरीद के लिए सभी भुगतानों की व्यवस्था सुकेश ने अपने सहयोगियों के माध्यम से चेन्नई में नकद की थी।

इस संबंध में की गई तलाशी के दौरान, धारा 17 पीएमएलए के तहत 16 हाई-एंड वाहनों को जब्त किया गया था और ये कारें या तो लीना पॉल की फर्मो के नाम पर हैं या तीसरे पक्ष के नाम पर हैं।

आगे यह भी कहा गया है कि जब ये संपत्तियां खरीदी गई थीं, सुकेश जेल में बंद था और लीना उन संपत्तियों का आनंद ले रही थी।

व्यवसायी और उसके भाई के खिलाफ दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा और ईडी ने 2019 में मामला दर्ज किया था।

फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद चंद्रशेखर पर जेल के अंदर से 200 करोड़ रुपये का रंगदारी रैकेट चलाने का आरोप है।

शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत ने ईडी को कारोबारी और उसकी पत्नी से जेल के अंदर पूछताछ करने और जरूरत पड़ने पर उन्हें गिरफ्तार करने की इजाजत दे दी। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।